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（本报讯）4月23日下午1时30分，万华控股集团有限公司董事会2011年第一次会议在宏都商务楼七楼会议室顺利召开，会议由集团公司总裁刘海主持，集团公司全体董事共8人出席了本次会议。

首先，刘海总裁对集团公司2011年一季度的经营情况做了全面总结回顾。

总裁指出，一季度虽然处在宏观经济环境最为紧缩之年，但集团各项工作所取得的成绩充分体现了集团的跳跃式发展，主要体现在几个方面：一是企业人员收入增长再创新高，企业工资发放总额与去年同比增幅20%以上，这不仅完全符合集团“为人重于一切”的理念，也体现了集团不断发展所带来的变化。二是企业效益收入再创新高，在去年基础上实现了50%的复合增长，一季度全面超额完成全年计划的38%。三是固定资产货币投放再创新高，始终坚持加快大项目推进和有效投入，一季度累计投放达1.6亿元人民币，占全年计划投放总量的32％，为集团跳跃发展奠定了更坚实的基础。四是集团资产负债率达到预期标准并控制在41%以内，完全符合我们确定的预期标准，为确保集团“二五”目标实现提供了坚强保障。五是市场国际化步伐稳步推进，集团驻香港办事处将在5月27日正式开张，新加坡展示中心将在三季度正式开张，并进一步加快和强化与境外合作企业扩大合作的领域、广度和高度。六是万华产业园房产销售全面拉开序幕，随着创新科技大厦房产销售合同的签定，集团的产业格局优势得以体现，也标志着集团进入到了全新的跳跃式发展时期。

总裁强调，我们要始终坚定坚信，企业要赢得人心，不是靠华丽的词句，而是靠持续的发展，离开发展讲人性，是建在空中的楼阁，不符合万华人的需要。万华人要始终坚持万华的理念、万华的文化，坚持建设最具人文价值的一流企业，进一步增强万华人的责任，体现万华人的价值，实现万华人的梦想。

随后，各与会董事审议并一致通过了以下三项议案。

一、关于对集团旗下部分企业进行股权置换的议案 为了进一步的优化集团公司资本结构，经集团公司研究决定，拟将万华控股集团现有48名自然人股东名下的万华旅业集团、万华实业、万华投资、万华置业、万华盛众五家公司的股权统一置换到万华控股集团股权。

股权置换后，置换股东所持相关下属企业股权全部变更为持有万华控股集团的相同金额的股权，并仍享有原持有股权的分配标准，按原有标准进行股权赠送及分红。在各项股权的预期目标全部实现后，可根据集团的发展对全部股权进行价值统一，实施同股同价。

二、关于加快实施万华控股集团文化节的议案

1、决定将集团文化节和旅游节合并统一设置为万华控股集团第一届文化节，在文化节期间设置旅游篇、公益篇、竞赛篇、争先篇、增薪篇、人文篇等多种主题活动。

2、决定聘请专业公司为本次文化节做一个可持续发展的形象设计。要求将企业的理念、文化、标准、内容做全面的介绍，设计整体的实施方案，并分步分届实施。

3、要求进一步了解优秀企业的文化元素和内涵，可以不论企业类型，全面收集一些好的素材，学习人家优秀的文化内容、内涵、标准。

4、要求各下属企业总经理一定要端正态度，重心下移，倾听每个人心声，给予每个人参与的权力。不能上热下冷，不要好心办坏事，要善于听取，从实际出发，要通过文化节进一步增强集团对内的凝聚力、向心力，对外的吸引力。

5、要求抓紧时间来推出文化节总体实施方案，并形成时间计划表，在评审、裁判等方面尽可能让员工充当主人翁的角色。尽可能选择企业员工欢迎程度高的节目，让文化节更有标志性、内涵性，让员工对文化节的早日实施更有期待性。

6、要求在方案确定后进行全员意见征求，方案完成后要形成人手一册并进行全面宣传，方案结束后进行民意测评，全方位的做好文化节的评价工作，并逐届予以完善提高。

三、关于实施集团人员收入增长方案的议案

1、决定将企业用人分配制度的创新变革列入今年集团的重大课题，集团公司由办公室负责，各下属企业由企业一把手负责，调研对标学习同业先进的分配制度方案。

2、决定在今年分配制度的基础上，高度重视不满意的方面，要从不满意、不认同的方面来考虑解决方案，为全面做好和提高明年的工资收入增长方案做好准备。

3、要求集团办公室对如何搞好制度的创新出台指导性意见，各下属企业积极做好调研工作并提交相关资料。集团在对下属企业放开人权、财权的同时，提供更好的制度保障和用人机制保证。

4、薪酬分配牵涉每个人的利益，要求每个管理者都要高度重视。制度要好，机制要活，而最终衡量你的制度机制是否优秀，标准就是你需要的岗位永不缺人，各个岗位的人员都能主动投入尽心尽职，都具有强烈要求上进的愿望。

接着，刘海总裁就加快推进万华新一轮跳跃发展提出以下要求。

总裁指出，市场环境和宏观环境在不断变化，但我们的使命不能改变。我们跳跃式发展需要一个什么样的理念升华，对全体董事来说都是一个重大课题，各与会董事要结合自身岗位职责，深入思考，要从硬、软两个层面，从企业的定位、规划、目标上，提出建设性的意见建议，并在每个季度末提交一份书面的报告，让整个集团自下而上都清楚了解。

总裁要求，从跨越向跳跃的发展，要从标准、内涵上去体现，今年的万华控股集团“万华智造，赢在市场”论坛要提早做好准备，计划在下半年正式拉开帷幕，要求在5月份将全部论坛内容进行公示。

最后，会议在各与会董事畅叙己见、热烈讨论中达成共识，和谐圆满地结束本次会议。